北京时间2月18日凌晨消息，据路透社报道，西班牙内务部称，该国警方已于周三对中国工商银行的马德里办公室进行了突击搜查，这是一项洗钱调查的部分内容。

由西班牙警方、税务当局和欧洲刑警组织（Europol）联合发起的这项调查涉及到一个在西班牙活动的犯罪组织所掌控的多个基金。西班牙内务部称，这些基金通过中国工商银行将资金转移到中国。

欧洲刑警组织发表声明称，共有100多名警员参与了此次行动，中国工商银行的五名主管人员在行动中遭到逮捕。

中国工商银行的北京发言人表示，该行正在密切关注这项调查。他说道：“我们的马德里分行正在积极配合调查。”

该发言人还补充道：“严格履行反洗钱监管规定和严格按照法律法规进行运营一直都是我们的基本运营和管理原则。”

西班牙内务部称，该国警方在去年5月份展开了一项行动，就来自中国的特定进口货物的税收欺诈问题进行了调查，铲除了一个犯罪团伙，这个团伙通过中国工商银行至少进行了总额4000万欧元（约合4500万美元）的洗钱活动。